접근매체 제공 경위와 대가 수수 여부 검토
관련 사실관계와 증거를 확인하고 사건 단계에 맞는 법적 절차와 대응 방향을 검토합니다.
OVERVIEW
전자금융범죄
사건 검토
통장·체크카드·OTP·비밀번호 등 접근매체의 양도·대여, 대포통장 이용, 보이스피싱 수거책·전달책 연루 사건은 계좌 제공 경위와 대가 수수, 범행에 대한 인식 가능성이 핵심 쟁점입니다.
사건의 결론은 개별 사실관계와 증거, 수사·소송 단계에 따라 달라질 수 있습니다. 법무법인 태광은 확인된 자료를 바탕으로 가능한 절차와 대응 방향을 차분하고 명확하게 안내합니다.
WHEN TO CONTACT
이러한 상황이라면
초기 검토가 필요합니다.
- 통장·체크카드·OTP를 타인에게 제공한 경우
- 대출·취업을 빌미로 계좌가 범죄에 이용된 경우
- 현금 수거·전달 업무에 연루된 경우
- 전자금융거래법 또는 사기 방조 혐의로 조사받는 경우
SCOPE OF SERVICE
전자금융범죄
주요 대응 범위
사건의 현재 단계와 확보된 자료에 따라 필요한 절차를 선별하여 진행합니다.메신저·통화·구인광고 자료 분석
관련 사실관계와 증거를 확인하고 사건 단계에 맞는 법적 절차와 대응 방향을 검토합니다.
범행 인식 및 가담 범위 검토
관련 사실관계와 증거를 확인하고 사건 단계에 맞는 법적 절차와 대응 방향을 검토합니다.
계좌 지급정지·민사 책임 대응
관련 사실관계와 증거를 확인하고 사건 단계에 맞는 법적 절차와 대응 방향을 검토합니다.
경찰·검찰 조사와 형사 재판 대응
관련 사실관계와 증거를 확인하고 사건 단계에 맞는 법적 절차와 대응 방향을 검토합니다.
피해자 합의 및 양형 자료 검토
관련 사실관계와 증거를 확인하고 사건 단계에 맞는 법적 절차와 대응 방향을 검토합니다.
PROCESS
상담부터 마무리까지
단계별로 대응합니다.
계좌·접근매체 이용 경위 확인
필요한 자료와 쟁점을 정리하고 다음 절차를 명확하게 안내합니다.
대화·거래·업무 지시 자료 확보
필요한 자료와 쟁점을 정리하고 다음 절차를 명확하게 안내합니다.
고의·방조·민사 책임 분석
필요한 자료와 쟁점을 정리하고 다음 절차를 명확하게 안내합니다.
수사·재판·피해 회복 대응
필요한 자료와 쟁점을 정리하고 다음 절차를 명확하게 안내합니다.
FAQ
전자금융범죄
자주 묻는 질문
Q.대출을 받으려고 통장을 보냈는데도 처벌될 수 있나요?
A.
대출을 빙자한 요구였더라도 접근매체를 넘긴 경위와 대가, 이상 징후를 인식할 수 있었는지에 따라 전자금융거래법 위반 여부가 문제될 수 있습니다. 관련 대화와 광고를 보존해야 합니다.
Q.계좌 명의자라는 이유만으로 피해금을 모두 배상해야 하나요?
A.
명의자라는 사실만으로 책임 범위가 자동 결정되지는 않습니다. 계좌 제공 경위, 범행 관여, 부당이득 취득 여부와 과실 등을 구체적으로 검토해야 합니다.
Q.현금 전달 업무가 보이스피싱인지 몰랐습니다.
A.
업무 내용과 보수, 지시 방식, 현금 수령·전달 과정에서 범죄를 의심할 정황이 있었는지가 중요합니다. 구인광고와 대화, 이동 경로, 송금 자료를 정리해야 합니다.
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